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公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡稱公司”）出售持有的Sociedad Quimica y Minera S.A.（以下簡稱“SQM”，智利圣地亞哥證券交易所、智利電子證券交易所、智利瓦爾帕萊索證券交易所和美國紐約證券交易所上市公司，股票簡稱“SQM”）B類股股權(quán)的實際情況將在出售股份進展公告中披露，交易時間、交易額度以及交易對公司業(yè)績的影響均以進展公告為準，請投資者屆時關(guān)注。

一、概述

公司于2017年4月21日召開第四屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于擇機出售參股公司SQM股權(quán)的議案》，擬提請股東大會授權(quán)公司管理層擇機出售持有的參股公司SQM的B類股5,516,772股（占SQM股份總數(shù)的2.10%）。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，此議案尚需提交公司2017年第三次臨時股東大會審議。

SQM為上市公司，在未知交易時間、數(shù)量、價格以及交易對手方等要素的前提下，公司尚不確定本次交易是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；若構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易事項，公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等的規(guī)定，及時履行有關(guān)審批程序和信息披露義務(wù)。

本事項不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、交易對手及交易定價的情況

經(jīng)公司股東大會批準后，公司將根據(jù)SQM的經(jīng)營及分紅情況、二級市場交易情況，并參考原始投資成本、公司資金需求等因素，選擇合理的價位區(qū)間，通過二級市場競價交易系統(tǒng)、協(xié)議轉(zhuǎn)讓或者其他合法方式擇機出售持有的SQM部分或者全部股份。交易定價依據(jù)為參照市場價格定價，成交價格、成交金額、交易對手等目前均未知。

三、交易標的的基本情況

公司2016年第三次臨時股東大會審議通過《關(guān)于購買股權(quán)暨簽署的議案》，并于2016年11月完成了關(guān)于購買SCP持有的SQM的2.1%B類股的價款支付和股權(quán)交割手續(xù)，具體內(nèi)容詳見公司于2016年11月5日披露于指定信息披露媒體的《對外投資進展公告》（公告編號：2016-086）。

2017年2月23日，公司召開第四屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于放棄行使購買SQM股票期權(quán)的議案》，擬不再行使《期權(quán)協(xié)議》中約定的到期日前購買不超過SCP屆時持有的所有可供出售的SQM的B類股的權(quán)利，并對公司已經(jīng)持有的SQM的股權(quán)計提了資產(chǎn)減值準備。具體內(nèi)容詳見公司于2017年2月24日披露于指定信息披露媒體的《關(guān)于放棄行使購買SQM股票期權(quán)的公告》（公告編號：2017-014）。

截止2017年3月31日，公司持有的該部分股權(quán)作為可供出售金融資產(chǎn)管理，賬面價值為130,818.63萬元。該股權(quán)權(quán)屬清晰，不存在質(zhì)押、凍結(jié)或者其他第三人權(quán)利，不存在涉及該部分股份的重大爭議、訴訟或仲裁事項，也不存在查封、凍結(jié)等司法措施等。

四、交易目的和對公司的影響

鑒于Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A.已經(jīng)終止出售Pampa Calichera S.A.（主要資產(chǎn)為其所持有的SQM約23.02%的股權(quán)）全部股權(quán)的流程，公司預計目前作為少數(shù)股東參股的現(xiàn)狀短期內(nèi)無法改變。因此，擇機出售SQM股權(quán)有利于提高公司資產(chǎn)流動性及使用效率，更好滿足公司經(jīng)營、發(fā)展的資金需求。

由于證券市場股價存在波動性，目前尚無法確切估計本項交易對公司業(yè)績的具體影響。

五、獨立意見

獨立董事認為：公司本次擇機出售SQM股權(quán)符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和對外投資策略，有利于提高資產(chǎn)使用效率，沒有損害公司及中小股東的利益；公司董事會審議相關(guān)議案的程序合法，我們同意公司擇機出售SQM股權(quán)并將此議案提交公司股東大會審議。

六、授權(quán)

提請股東大會授權(quán)董事會，并同意董事會授權(quán)公司總裁為擇機出售SQM股權(quán)相關(guān)交易的獲授權(quán)人士，代表公司根據(jù)相關(guān)決議及授權(quán)具體處理與本次交易相關(guān)的事務(wù)。本次授權(quán)自股東大會審議通過之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。

七、備查文件

1、《第四屆董事會第五次會議決議》；

2、《獨立董事關(guān)于四屆五次董事會相關(guān)事項的獨立意見》。

特此公告。

天齊鋰業(yè)股份有限公司董事會

二〇一七年四月二十二日