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紫金礦業(yè)通過《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》

2015年12月22日 11:54 5970次瀏覽 來源:   分類: 重點新聞

  證券代碼:601899 股票簡稱:紫金礦業(yè) 編號:臨2015-099
  紫金礦業(yè)集團股份有限公司
  第五屆董事會第十四次會議決議公告
  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
  紫金礦業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第五屆董事會第十四次會議于2015年12月16日以內(nèi)部公告方式發(fā)出通知,12月21日在公司廈門分部20樓會議室召開,會議應出席董事12名,實際出席董事12名,公司監(jiān)事和部分高管列席了會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,會議由董事長陳景河先生主持,以投票表決的方式審議通過了如下議案:
  一、審議通過《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》。
  鑒于國內(nèi)證券市場發(fā)生變化,為推進公司非公開發(fā)行股票工作,根據(jù)控股股東閩西興杭國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司的提議,公司對非公開發(fā)行股票方案進行調(diào)整。根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等相關法律法規(guī),董事會對非公開發(fā)行股票事項進行逐項核查,認為本次非公開發(fā)行股票方案調(diào)整后,公司仍符合非公開發(fā)行股票的條件。
  表決結果:同意12票,反對0票,棄權0票。
  本議案需提交公司股東大會審議。
  二、逐項審議通過了《關于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案(修訂稿)的議案》。
  根據(jù)國內(nèi)證券市場的變化情況和公司實際情況,經(jīng)控股股東閩西興杭國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司提議,董事會決議重新確定本次非公開發(fā)行股票的定價基準日,重新調(diào)整發(fā)行價格及定價原則、發(fā)行數(shù)量,并維持第五屆董事會第十三次會議對募集資金投向、決議有效期的調(diào)整內(nèi)容。除上述調(diào)整外,原股東大會審議通過的本次非公開發(fā)行股票方案的其他內(nèi)容不變。重新調(diào)整后,本次非公開發(fā)行股票方案具體如下:
 ?。ㄒ唬┌l(fā)行股票的種類和面值
  本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)股票,每股面值為人民幣0.10元。
  表決結果:同意12票,反對0票,棄權0票。
 ?。ǘ┌l(fā)行方式和發(fā)行時間
  本次非公開發(fā)行的A股股票將全部采用面向特定對象非公開發(fā)行的方式,在中國證監(jiān)會核準后的六個月內(nèi)擇機發(fā)行。
  表決結果:同意12票,反對0票,棄權0票。
 ?。ㄈ┌l(fā)行對象及認購方式
  本次非公開發(fā)行面向特定對象非公開發(fā)行,發(fā)行對象為包括證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構投資者及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合法投資者在內(nèi)的不超過十名特定投資者。公司控股股東、實際控制人及其關聯(lián)人不參與認購本次非公開發(fā)行的股票。
  本次非公開發(fā)行對象將由公司股東大會授權董事會在獲得中國證監(jiān)會發(fā)行核準文件后,根據(jù)申購報價的情況,遵照價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則合理確定。所有發(fā)行對象均以同一價格認購本次非公開發(fā)行股票,且均為現(xiàn)金認購。
  表決結果:同意12票,反對0票,棄權0票。
  (四)發(fā)行價格及定價原則
  本次非公開發(fā)行的定價基準日為公司第五屆董事會第十四次會議決議公告日,發(fā)行價格為不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%,即發(fā)行價格不低于3.22元/股。最終發(fā)行價格將在公司本次非公開發(fā)行取得中國證監(jiān)會發(fā)行核準批文后,由公司董事會按照相關規(guī)定根據(jù)詢價結果以及股東大會的授權與保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的,將對發(fā)行底價作相應調(diào)整。
  表決結果:同意12票,反對0票,棄權0票。
 ?。ㄎ澹┌l(fā)行數(shù)量
  本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為不超過2,795,031,055股(含本數(shù))。在該上限范圍內(nèi),公司董事會提請股東大會授權董事會根據(jù)實際情況與保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的,將對發(fā)行總數(shù)作相應調(diào)整。
  表決結果:同意12票,反對0票,棄權0票。
 ?。┫奘燮?br />  本次非公開發(fā)行對象認購的本次非公開發(fā)行股票的限售期為十二個月,限售期自本次非公開發(fā)行結束之日起開始計算。限售期結束后,將按中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關規(guī)定執(zhí)行。
  表決結果:同意12票,反對0票,棄權0票。
 ?。ㄆ撸┠技Y金投向
  本次非公開發(fā)行募集資金總額(含發(fā)行費用)將不超過900,000.00萬元,擬用于以下項目:
  ■
  本次非公開發(fā)行實際募集資金不能滿足項目投資需要的部分將由公司自籌資金解決。在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前,公司將根據(jù)項目進度的實際情況以自籌資金先行投入,并在募集資金到位之后予以置換。在上述募集資金投資項目范圍內(nèi),公司董事會可根據(jù)項目的實際需求,按照相關法規(guī)規(guī)定的程序?qū)ι鲜鲰椖康哪技Y金投入金額進行適當調(diào)整。
  表決結果:同意12票,反對0票,棄權0票。
  (八)滾存未分配利潤的處置方案
  本次非公開發(fā)行前滾存未分配利潤將由本次非公開發(fā)行完成后公司的新老股東共享。
  表決結果:同意12票,反對0票,棄權0票。
 ?。ň牛┥鲜械攸c
  本次非公開發(fā)行股票將申請在上海證券交易所上市交易。
  表決結果:同意12票,反對0票,棄權0票。
 ?。ㄊQ議有效
  本次非公開發(fā)行的決議自公司股東大會審議通過本次發(fā)行方案之日起十二個月內(nèi)有效。
  表決結果:同意12票,反對0票,棄權0票。
  本議案需提交公司股東大會審議。
  三、審議通過《關于公司非公開發(fā)行股票預案(三次修訂稿)的議案》。
  根據(jù)董事會重新調(diào)整的本次非公開發(fā)行股票方案,公司對本次非公開發(fā)行股票預案進行修訂。本次會議審議通過經(jīng)修訂的非公開發(fā)行股票預案。
  有關《紫金礦業(yè)集團股份有限公司非公開發(fā)行股票預案(三次修訂稿)》詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn及本公司網(wǎng)站http://www.zjky.cn。
  表決結果:同意12票,反對0票,棄權0票。
  本議案需提交公司股東大會審議。
  四、審議通過《關于非公開發(fā)行股票募集資金運用的可行性分析報告(三次修訂稿)的議案》。
  根據(jù)董事會重新調(diào)整的本次非公開發(fā)行股票方案,公司對本次非公開發(fā)行股票募集資金運用的可行性分析報告進行修訂。本次會議審議通過經(jīng)修訂的非公開發(fā)行股票募集資金運用的可行性分析報告。
  《紫金礦業(yè)集團股份有限公司2015年度非公開發(fā)行股票之募集資金運用的可行性分析報告(三次修訂稿)》詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn及本公司網(wǎng)站http://www.zjky.cn。
  表決結果:同意12票,反對0票,棄權0票。
  本議案需提交公司股東大會審議。
  五、審議通過《關于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及采取填補措施的議案》。
  根據(jù)董事會重新調(diào)整的本次非公開發(fā)行股票方案,公司就本次重新調(diào)整后的非公開發(fā)行A股股票事項對即期回報攤薄的影響進行分析,并制定了應對措施。董事會審議通過該議案。有關詳情見公司于同日披露的“臨2015—103”公告。
  表決結果:同意12票,反對0票,棄權0票。
  本議案需提交公司股東大會審議。
  六、審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的議案》。
  鑒于公司重新調(diào)整了本次非公開發(fā)行股票方案,為確保非公開發(fā)行股票工作順利進行,根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定,提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票有關事宜,包括但不限于:
 ?。薄⒏鶕?jù)有關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定及股東大會決議,制定和實施本次非公開發(fā)行股票的具體方案,包括但不限于確定發(fā)行時機、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價格、發(fā)行對象的選擇及確定、具體認購辦法、認購比例與發(fā)行定價相關的其他具體事宜;
  根據(jù)有關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定,授權董事會根據(jù)市場情況變化,直接調(diào)整相關發(fā)行底價和發(fā)行數(shù)量上限;
 ?。病⑥k理本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)的備案、環(huán)評審批等相關工作,代表公司洽談、簽署、批準、執(zhí)行募投項目實施過程中涉及的各類合同;
 ?。?、聘請參與本次非公開發(fā)行股票的保薦機構(主承銷商)、會計師事務所、律師事務所等相關中介機構,與相關中介機構簽署本次非公開發(fā)行股票相關的保薦承銷協(xié)議等協(xié)議和文件;
  4、辦理本次非公開發(fā)行股票的申報事宜,包括但不限于組織公司和中介機構共同編制本次非公開發(fā)行股票的申報材料,就本次非公開發(fā)行股票向有關政府機構、監(jiān)管機構和證券交易所、證券登記結算機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續(xù),批準、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次非公開發(fā)行股票相關的所有必要文件;
 ?。?、在股東大會決議范圍內(nèi),根據(jù)項目的實際需要對募投項目及其具體安排進行適當調(diào)整;
 ?。?、與本次非公開發(fā)行股票的相關方(包括但不限于本次非公開發(fā)行股票的認購人)磋商、擬訂、簽署、修改、補充、遞交、執(zhí)行與本次非公開發(fā)行股票有關的協(xié)議和其他必要文件;
 ?。贰⒏鶕?jù)本次非公開發(fā)行股票結果,辦理公司章程相關條款的修改及所涉及的工商變更登記事宜;
 ?。?、在本次非公開發(fā)行股票完成后,辦理本次非公開發(fā)行股票的登記托管、限售鎖定以及在證券交易所上市的有關事宜;
 ?。?、根據(jù)本次非公開發(fā)行方案的實施情況、市場條件、政策調(diào)整以及監(jiān)管部門的意見,在法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程允許的范圍內(nèi),對本次非公開發(fā)行股票的具體發(fā)行方案進行適當調(diào)整;
 ?。保?、設立本次非公開發(fā)行股票募集資金專項賬戶;
 ?。保?、辦理與本次非公開發(fā)行股票有關的其他事宜。
  上述授權自公司股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效。
  表決結果:同意12票,反對0票,棄權0票。
  本議案需提交公司股東大會審議。
  鑒于公司本次會議決議重新確定了本次非公開發(fā)行股票的定價基準日,并調(diào)整了發(fā)行價格及定價原則、發(fā)行數(shù)量等相關事項,董事會決定取消原定提交2016第一次臨時股東大會、2016年第一次A股類別股東大會、2016年第一次H股類別股東大會審議的原調(diào)整方案相關議案。同時,本次會議審議通過的第一項至第六項議案需提交公司于2016年1月11日召開的股東大會審議。具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的“臨2015-104”公告。
  特此公告
  紫金礦業(yè)集團股份有限公司
  董 事 會
  二〇一五年十二月二十二日
  證券代碼:601899 股票簡稱:紫金礦業(yè) 編號:臨2015-100
  紫金礦業(yè)集團股份有限公司
  第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
  紫金礦業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第五屆監(jiān)事會第十三次會議于2015年12月21日在公司廈門分部20樓會議室召開,會議應出席監(jiān)事5名,實際出席監(jiān)事5名。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,會議由監(jiān)事會主席林水清先生主持,會議審議通過了如下議案:
  一、審議通過《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》。
  鑒于國內(nèi)證券市場發(fā)生變化,為推進公司非公開發(fā)行股票工作,根據(jù)控股股東閩西興杭國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司的提議,公司對非公開發(fā)行股票方案進行調(diào)整。根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等相關法律法規(guī),監(jiān)事會對非公開發(fā)行股票事項進行逐項核查,認為本次非公開發(fā)行股票方案調(diào)整后,公司仍符合非公開發(fā)行股票的條件。
  表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。
  本議案需提交公司股東大會審議。
  二、逐項審議通過《關于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案(修訂稿)的議案》。
  根據(jù)國內(nèi)證券市場的變化情況和公司實際情況,經(jīng)控股股東閩西興杭國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司提議,董事會決議重新確定本次非公開發(fā)行股票的定價基準日,重新調(diào)整發(fā)行價格及定價原則、發(fā)行數(shù)量,并維持第五屆董事會第十三次會議對募集資金投向、決議有效期的調(diào)整內(nèi)容。除上述調(diào)整外,原股東大會審議通過的本次非公開發(fā)行股票方案的其他內(nèi)容不變。監(jiān)事會同意本次重新調(diào)整后的非公開發(fā)行股票方案,具體如下:
 ?。ㄒ唬┌l(fā)行股票的種類和面值
  本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)股票,每股面值為人民幣0.10元。
  表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。
 ?。ǘ┌l(fā)行方式和發(fā)行時間
  本次非公開發(fā)行的A股股票將全部采用面向特定對象非公開發(fā)行的方式,在中國證監(jiān)會核準后的六個月內(nèi)擇機發(fā)行。
  表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。
  (三)發(fā)行對象及認購方式
  本次非公開發(fā)行面向特定對象非公開發(fā)行,發(fā)行對象為包括證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構投資者及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合法投資者在內(nèi)的不超過十名特定投資者。公司控股股東、實際控制人及其關聯(lián)人不參與認購本次非公開發(fā)行的股票。
  本次非公開發(fā)行對象將由公司股東大會授權董事會在獲得中國證監(jiān)會發(fā)行核準文件后,根據(jù)申購報價的情況,遵照價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則合理確定。所有發(fā)行對象均以同一價格認購本次非公開發(fā)行股票,且均為現(xiàn)金認購。
  表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。
 ?。ㄋ模┌l(fā)行價格及定價原則
  本次非公開發(fā)行的定價基準日為公司第五屆董事會第十四次會議決議公告日,發(fā)行價格為不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%,即發(fā)行價格不低于3.22元/股。最終發(fā)行價格將在公司本次非公開發(fā)行取得中國證監(jiān)會發(fā)行核準批文后,由公司董事會按照相關規(guī)定根據(jù)詢價結果以及股東大會的授權與保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的,將對發(fā)行底價作相應調(diào)整。
  表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。
 ?。ㄎ澹┌l(fā)行數(shù)量
  本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為不超過2,795,031,055股(含本數(shù))。在該上限范圍內(nèi),公司董事會提請股東大會授權董事會根據(jù)實際情況與保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的,將對發(fā)行總數(shù)作相應調(diào)整。
  表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。
 ?。┫奘燮?br />  本次非公開發(fā)行對象認購的本次非公開發(fā)行股票的限售期為十二個月,限售期自本次非公開發(fā)行結束之日起開始計算。限售期結束后,將按中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關規(guī)定執(zhí)行。
  表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。
 ?。ㄆ撸┠技Y金投向
  本次非公開發(fā)行募集資金總額(含發(fā)行費用)將不超過900,000.00萬元,擬用于以下項目:
  ■
  本次非公開發(fā)行實際募集資金不能滿足項目投資需要的部分將由公司自籌資金解決。在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前,公司將根據(jù)項目進度的實際情況以自籌資金先行投入,并在募集資金到位之后予以置換。在上述募集資金投資項目范圍內(nèi),公司董事會可根據(jù)項目的實際需求,按照相關法規(guī)規(guī)定的程序?qū)ι鲜鲰椖康哪技Y金投入金額進行適當調(diào)整。
  表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。
 ?。ò耍L存未分配利潤的處置方案
  本次非公開發(fā)行前滾存未分配利潤將由本次非公開發(fā)行完成后公司的新老股東共享。
  表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。
 ?。ň牛┥鲜械攸c
  本次非公開發(fā)行股票將申請在上海證券交易所上市交易。
  表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。
 ?。ㄊQ議有效期
  本次非公開發(fā)行的決議自公司股東大會審議通過本次發(fā)行方案之日起十二個月內(nèi)有效。
  表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。
  本議案需提交公司股東大會審議。
  三、審議通過《關于公司非公開發(fā)行股票預案(三次修訂稿)的議案》。
  根據(jù)董事會重新調(diào)整的本次非公開發(fā)行股票方案,公司對本次非公開發(fā)行股票預案進行修訂。本次會議審議通過經(jīng)修訂的非公開發(fā)行股票預案。
  表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。
  本議案需提交公司股東大會審議。
  四、審議通過《關于非公開發(fā)行股票募集資金運用的可行性分析報告(三次修訂稿)的議案》。
  根據(jù)董事會重新調(diào)整的本次非公開發(fā)行股票方案,公司對本次非公開發(fā)行股票募集資金運用的可行性分析報告進行修訂。本次會議審議通過經(jīng)修訂的非公開發(fā)行股票募集資金運用的可行性分析報告。
  表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。
  本議案需提交公司股東大會審議。
  五、審議通過《關于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及采取填補措施的議案》。
  根據(jù)董事會重新調(diào)整的本次非公開發(fā)行股票方案,公司就本次重新調(diào)整后的非公開發(fā)行A股股票事項對即期回報攤薄的影響進行分析,并制定了應對措施。本次會議審議通過該議案。
  表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。
  本議案需提交公司股東大會審議。
  特此公告
  紫金礦業(yè)集團股份有限公司
  監(jiān)事會
  二〇一五年十二月二十二日
  證券代碼:601899 股票簡稱:紫金礦業(yè) 編號:臨2015-101
  紫金礦業(yè)集團股份有限公司
  關于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的公告
  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
  紫金礦業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)于2015年8月18日召開2015年第一次臨時股東大會、2015年第二次A股類別股東大會和2015年第二次H股類別股東大會,審議通過了公司非公開發(fā)行股票相關事項。2015年11月11日,公司召開第五屆董事會第十三次會議(以下簡稱“五屆十三次會議”),審議通過了《關于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案》,對公司非公開發(fā)行股票方案中的發(fā)行價格及定價原則、發(fā)行數(shù)量、募集資金投向、決議有效期進行調(diào)整,該調(diào)整事項尚未經(jīng)公司股東大會審議。
  鑒于近期證券市場發(fā)生變化,控股股東閩西興杭國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司提議對公司第五屆董事會第十三次會議審議通過的非公開發(fā)行股票方案中的定價基準日、發(fā)行價格及定價原則、發(fā)行數(shù)量進行重新調(diào)整。公司再次召開第五屆董事會第十四次會議(以下簡稱“五屆十四次會議”),審議通過了《關于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案(修訂稿)的議案》,對本次非公開發(fā)行股票方案中的定價基準日、發(fā)行價格及定價原則、發(fā)行數(shù)量進行了重新調(diào)整。經(jīng)上述重新調(diào)整之后,本次非公開發(fā)行股票方案中的發(fā)行價格及定價原則、發(fā)行數(shù)量、募集資金投向、決議有效期具體如下:
  一、發(fā)行價格及定價原則
 ?。ㄒ唬┪鍖檬螘h確定的發(fā)行價格及定價原則
  本次非公開發(fā)行的定價基準日為公司第五屆董事會第十三次會議決議公告日,發(fā)行價格為不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%,即發(fā)行價格不低于3.38元/股。最終發(fā)行價格將在公司本次非公開發(fā)行取得中國證監(jiān)會發(fā)行核準批文后,由公司董事會按照相關規(guī)定根據(jù)詢價結果以及股東大會的授權與保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的,將對發(fā)行底價作相應調(diào)整。
 ?。ǘ┪鍖檬拇螘h重新調(diào)整后的發(fā)行價格及定價原則
  本次非公開發(fā)行的定價基準日為公司第五屆董事會第十四次會議決議公告日,發(fā)行價格為不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%,即發(fā)行價格不低于3.22元/股。最終發(fā)行價格將在公司本次非公開發(fā)行取得中國證監(jiān)會發(fā)行核準批文后,由公司董事會按照相關規(guī)定根據(jù)詢價結果以及股東大會的授權與保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的,將對發(fā)行底價作相應調(diào)整。
  二、發(fā)行數(shù)量
 ?。ㄒ唬┪鍖檬螘h確定的的發(fā)行數(shù)量
  本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為不超過2,662,721,893股(含本數(shù))。在該上限范圍內(nèi),公司董事會提請股東大會授權董事會根據(jù)實際情況與保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的,將對發(fā)行總數(shù)作相應調(diào)整。
 ?。ǘ┪鍖檬拇螘h調(diào)整后的發(fā)行數(shù)量
  本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為不超過2,795,031,055股(含本數(shù))。在該上限范圍內(nèi),公司董事會提請股東大會授權董事會根據(jù)實際情況與保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的,將對發(fā)行總數(shù)作相應調(diào)整。
  三、募集資金投向
 ?。ㄒ唬┪鍖檬螘h確定的募集資金投向
  本次非公開發(fā)行募集資金總額(含發(fā)行費用)將不超過900,000.00萬元,擬用于以下項目:
  ■
  本次非公開發(fā)行實際募集資金不能滿足項目投資需要的部分將由公司自籌資金解決。在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前,公司將根據(jù)項目進度的實際情況以自籌資金先行投入,并在募集資金到位之后予以置換。在上述募集資金投資項目范圍內(nèi),公司董事會可根據(jù)項目的實際需求,按照相關法規(guī)規(guī)定的程序?qū)ι鲜鲰椖康哪技Y金投入金額進行適當調(diào)整。
 ?。ǘ┪鍖檬拇螘h維持了五屆十三次會議審議通過的本次非公開發(fā)行股票方案中的募集資金投向,未對其進行重新調(diào)整。
  四、決議有效期
  (一)五屆十三次會議確定的決議有效期
  本次非公開發(fā)行的決議自公司股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效。
  (二)五屆十四次會議維持了五屆十三次會議審議通過的本次非公開發(fā)行股票方案中的決議有效期,未對其進行重新調(diào)整。
  除上述調(diào)整之外,在2015年第一次臨時股東大會、2015年第二次A股類別股東大會和2015年第二次H股類別股東大會審議通過的《關于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》中,有關本次非公開發(fā)行股票方案的其他事項未發(fā)生變化。
  根據(jù)上述重新調(diào)整的非公開發(fā)行股票方案,公司編制了《紫金礦業(yè)集團股份有限公司非公開發(fā)行股票預案(三次修訂稿)》,詳見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn及本公司網(wǎng)站http://www.zjky.cn的相關公告。
  本次重新調(diào)整非公開發(fā)行股票方案之相關事宜尚需提交公司2016年第一次臨時股東大會、2016年第一次A股類別股東大會和2016年第一次H股類別股東大會審議通過;本次非公開發(fā)行股票事項尚需經(jīng)中國證監(jiān)會核準后方可實施。敬請廣大投資者注意投資風險。
  特此公告
  紫金礦業(yè)集團股份有限公司
  董 事 會
  二〇一五年十二月二十二日
  證券代碼:601899 股票簡稱:紫金礦業(yè) 編號:臨2015-102
  紫金礦業(yè)集團股份有限公司
  關于非公開發(fā)行股票預案修訂方案的公告
  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
  紫金礦業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)非公開發(fā)行A股股票相關事項已經(jīng)公司第五屆董事會第九次、第十次、第十三次、第十四次會議、2015年第一次臨時股東大會、2015年第二次A股類別股東大會和2015年第二次H股類別股東大會審議通過。鑒于近期證券市場發(fā)生變化,為了保證本次非公開發(fā)行股票順利實施,根據(jù)控股股東閩西興杭國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司的提議,公司對本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量和部分內(nèi)容進行調(diào)整,并需經(jīng)公司股東大會批準和中國證券監(jiān)督管理委員會的核準。

責任編輯:彭薇

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