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　　盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司
　　關(guān)于設(shè)立新加坡子公司的對外投資公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　重要內(nèi)容提示：
　　本公司擬投資設(shè)立：新加坡子公司（具體名稱以設(shè)立時有權(quán)部門登記為準(zhǔn)）。
　　投資金額：公司擬出資 1000 萬美元，占 100%股份。
　　特別風(fēng)險提示: 本次在新加坡子公司設(shè)立尚需取得中國商務(wù)部門及外管部門的批準(zhǔn)。

　　一、對外投資概述
　　公司擬設(shè)立新加坡子公司為平臺，根據(jù)全球市場變化，以利潤最大化原則在國內(nèi)外市場進(jìn)行離岸國際貿(mào)易；服務(wù)公司體系內(nèi)的企業(yè)，降低資金成本。今后公司體系企業(yè)包括合作伙伴均可利用境外平臺更好把握境內(nèi)外市場大宗商品的價格套利機(jī)會，以及海外利率市場和匯率市場的不同步波動，開展境內(nèi)外在岸、離岸國際貿(mào)易。
　　本次對外投資根據(jù)中國相關(guān)法律法規(guī)尚需取得中國商務(wù)部門及外管部門的批準(zhǔn)。本次對外投資成立子公司不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項，不需股東大會審議。

　　二、投資主體的基本情況
　　本次投資主體為公司，無其他交易對手方。

　　三、投資標(biāo)的基本情況
　　1、公司名稱：新加坡子公司（具體名稱以設(shè)立時有權(quán)部門登記為準(zhǔn)）
　　2、注冊資本：1000 萬美元
　　3、資金來源：公司自有資金
　　4、公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司
　　5、經(jīng)營范圍：有色金屬及大宗商品等境內(nèi)外在岸、離岸國際貿(mào)易，金融服務(wù)。
　　上述各項內(nèi)容以相關(guān)部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。
　　6、商業(yè)模式：根據(jù)全球市場變化，以利潤最大化原則在國內(nèi)外市場進(jìn)行離岸國際貿(mào)易；服務(wù)公司體系內(nèi)的企業(yè)，降低資金成本。利用境外平臺更好把握境內(nèi)外市場大宗商品的價格套利機(jī)會，以及海外利率市場和匯率市場的不同步波動，開展境內(nèi)外在岸、離岸國際貿(mào)易。

　　四、對外投資對上市公司的影響
　　1、有助于公司海外直接采購
　　設(shè)立新加坡公司，可以根據(jù)全球市場變化，以利潤最大化原則在國內(nèi)外市場進(jìn)行離岸國際貿(mào)易，有助于公司在海外直接采購業(yè)務(wù)。
　　2、有利于開展國際貿(mào)易
　　通過新加坡海外平臺，能夠更好把握境內(nèi)外市場大宗商品的價格差機(jī)會，以及海外利率市場和匯率市場的不同步波動，開展境內(nèi)外在岸、離岸國際貿(mào)易。
　　3、服務(wù)公司體系內(nèi)的企業(yè)，降低資金成本
　　公司體系內(nèi)的企業(yè)及合作伙伴可以通過新加坡公司對外采購活動，利用境內(nèi)外貿(mào)易、金融市場的差異，可以降低公司體系內(nèi)的企業(yè)及合作伙伴的資金成本。隨著業(yè)務(wù)量的增加，可以集中跟銀行商談，進(jìn)一步取得成本優(yōu)惠空間。

　　五、風(fēng)險分析及對應(yīng)措施
　　1、政策風(fēng)險：因國家宏觀政策(如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等)發(fā)生變化, 導(dǎo)致市場價格波動而產(chǎn)生風(fēng)險；
　　2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險:：隨經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期性變化, 投資項目的收益水平也呈周期性變化。
　　3、利率風(fēng)險：金融市場利率的波動將會影響企業(yè)的融資成本和利潤,投資的企業(yè), 其收益水平會受到利率變化的影響；
　　公司將充分利用在金屬行業(yè)業(yè)務(wù)中積累的經(jīng)驗，以及專業(yè)人才跨境礦業(yè)經(jīng)營方面的經(jīng)驗，通過技術(shù)手段加強(qiáng)對匯率，金屬價格波動的管理；引進(jìn)人才，合理規(guī)劃，加強(qiáng)對業(yè)務(wù)的監(jiān)控；進(jìn)一步提升經(jīng)營管理水平，將本事項的風(fēng)險降至最低。

　　特此公告。
　　盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司
　　董事會
　　2015 年 12 月 1 日