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　　銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司股東代表監(jiān)事辭職公告
　　本公司及其監(jiān)事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）于2014年2月11日收到公司股東代表監(jiān)事李冬青先生提交的書(shū)面辭職報(bào)告，李冬青先生因退休原因申請(qǐng)辭去公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事職務(wù)。
　　李冬青先生的辭職報(bào)告自2014年2月11日送達(dá)公司監(jiān)事會(huì)時(shí)生效，李冬青先生離職后將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。公司對(duì)李冬青先生在擔(dān)任公司監(jiān)事期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！ 根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，李冬青先生的辭職未導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，公司監(jiān)事會(huì)將盡快提名新的股東代表監(jiān)事候選人，并提交股東大會(huì)審議。
　　特此公告。
　　銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
　　二O一四年二月十一日
　　證券簡(jiǎn)稱:銅陵有色證券代碼:000630公告編號(hào):2014-016
　　銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司及公司實(shí)際控制人、股東等承諾履行情況
　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"、"銅陵有色"）根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)--上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》及安徽證監(jiān)局《關(guān)于做好上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行專項(xiàng)披露工作的通知》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司及公司實(shí)際控制人、股東等公開(kāi)承諾的履行情況公告如下：
　　一、控股股東關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾
　　2009年7日，公司控股股東銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱：有色控股）就與公司避免產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)作出如下承諾：
　　為了進(jìn)一步支持銅陵有色的發(fā)展，有色控股承諾，未來(lái)在赤峰國(guó)維礦業(yè)有限公司、安徽銅冠(廬江)礦業(yè)有限公司兩公司銅礦產(chǎn)品具備正式生產(chǎn)條件的情況下，有色控股同意將持有該兩公司的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給銅陵有色。
　　有色控股承諾，未來(lái)在銅冠冶化分公司正式建成投產(chǎn)且實(shí)現(xiàn)正常盈利的情況下，同意銅陵有色自主決策按公允價(jià)格收購(gòu)銅冠冶化分公司，以有效地避免與銅陵有色在副產(chǎn)品硫酸方面的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
　　今后如有任何原因引起有色控股與銅陵有色發(fā)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，有色控股將積極采取有效措施，放棄此類同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
　　承諾期限：長(zhǎng)期有效。
　　履行情況：公司已于2013年3月11日召開(kāi)2013年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)的議案，擬非公開(kāi)發(fā)行募集資金收購(gòu)有色控股持有的安徽銅冠(廬江)礦業(yè)有限公司100%股權(quán)和銅冠冶化分公司經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，目前非公開(kāi)發(fā)行方案已上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)，等待批復(fù)。原承諾擬轉(zhuǎn)讓的赤峰國(guó)維礦業(yè)有限公司股權(quán)，由于其礦權(quán)資源儲(chǔ)量尚待核實(shí)，暫不具備進(jìn)入上市公司的條件。
　　截至本公告刊登之日，上述承諾人均嚴(yán)格履行了承諾。
　　二、有色控股關(guān)于公司與有色財(cái)務(wù)公司發(fā)生金融業(yè)務(wù)時(shí)能確保公司的資金安全性和流動(dòng)性事宜的承諾。
　　2013年12月20日，作為有色財(cái)務(wù)公司的控股股東，有色控股為保證有色財(cái)務(wù)公司依法經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立運(yùn)行，保證貴公司與有色財(cái)務(wù)公司發(fā)生金融業(yè)務(wù)時(shí)能確保貴公司的資金安全性和流動(dòng)性事宜，特作如下承諾：
　　（1）有色財(cái)務(wù)公司所開(kāi)展所有業(yè)務(wù)活動(dòng)均符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，運(yùn)作情況良好。在后續(xù)運(yùn)作過(guò)程中， 有色控股將按股東權(quán)限繼續(xù)督促有色財(cái)務(wù)公司按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作。
　?。?）貴公司與有色財(cái)務(wù)公司進(jìn)行的存款、信貸、結(jié)算及其他金融服務(wù)遵循自愿原則，有色控股不施加任何影響。
　?。?）若有色財(cái)務(wù)公司出現(xiàn)支付困難等緊急情況時(shí)，有色控股將采取增加財(cái)務(wù)公司的資本金等有效措施，確保貴公司在有色財(cái)務(wù)公司的資金安全。
　　承諾期限：長(zhǎng)期有效。
　　履行情況：正在履行。
　　截至本公告刊登之日，上述承諾人均嚴(yán)格履行了承諾。
　　特此公告。
　　銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司
　　董事會(huì)
　　二O一四年二月十一日