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　　非法從業(yè)人員被警方控制

　　人為控制行情，侵吞客戶盈利；警方前天一舉搗毀，涉案金額逾7.6億刑拘12人。
　　平日里，市民經常都會接到關于做黃金期貨的“客服電話”或短信。殊不知，這些以高額回報為誘餌的投資，往往是個圈套。
　　前日上午，由福州福清市公安局經偵大隊、刑偵大隊、邊防大隊、網安大隊、玉屏派出所組成的專案民警50余人展開突擊行動，一舉搗毀隱藏在福清市區(qū)兩座大廈內三個涉嫌非法經營黃金期貨交易的特大窩點，涉案金額逾7.6億元。

　　私設境外交易平臺
　　今年6月中旬，有受害投資者向警方舉報，“福清金道投資咨詢有限公司”非法經營黃金期貨，受害人被忽悠到該公司開戶，并進行“黃金期貨”交易后，虧損10多萬元。
　　民警調查發(fā)現(xiàn)，“金道投資咨詢有限公司”并非福清唯一一家所謂的黃金期貨投資公司，該公司的兩名股東在獲取高額的利潤后先后跳槽，另行成立了“文信投資咨詢有限公司”、“鑫皇朝投資咨詢有限公司”，并大肆招攬客戶到他們的所謂黃金期貨交易平臺炒賣黃金期貨。
　　前日，記者看到，三家公司都租住于福清鬧市區(qū)寫字樓里，營業(yè)場所面積70一100平方米不等，里面還設有“總經理室”、“行政室”等，設備也是一應俱全，表面上很難看出這是非法公司。
　　“這三家公司剛剛成立三四個月。”據(jù)調查的民警介紹，三家公司雖然都有營業(yè)執(zhí)照及稅務登記證件，但均沒有獲得證券監(jiān)督管理部門經營相關業(yè)務的許可，并不具備從事證券咨詢業(yè)務的資格。
　　該民警說，他們主要利用私設境外交易平臺，以漲跌幅不設上限，保證金杠桿比例1：100并輕松獲取高額回報為誘餌（即1000元的保證金可以交易10萬元的期貨產品），游說投資者購買其公司推薦的“紙黃金”、“倫敦金”等期貨，非法經營黃金期貨等業(yè)務，騙取受害人投資款和傭金。

　　95%投資者血本無歸
　　據(jù)了解，這三家公司通過非法渠道購買客戶通信信息后，根據(jù)潛在客戶的意向，將其分為多個等級。
　　當天，記者在“客戶資料”和業(yè)務員筆記本上看到，他們針對不同客戶貼有不同的“標簽”：比如“有股票經驗，有投資意向，不方便接電話可發(fā)展”，甚至一些客戶被標上了“比較色”的標簽。
　　同時，公司為誘騙客戶，也特意針對“業(yè)務員”進行“電話訪術”培訓，每個“業(yè)務員”都有一本數(shù)十頁的培訓教材，根據(jù)客戶接電話后的不同反應，進行相應的回答。
　　據(jù)悉，在投資之初，投資者往往會有所回報。在嘗到甜頭后，投資者便會注入大筆資金，當眼看著就要賺錢時，竟出現(xiàn)公司交易盤信號突然中斷等現(xiàn)象，直至將資金套牢。
　　“實際上，行情走勢圖是人為控制的，客戶資金也是入了公司的賬戶，最終幾乎95%以上的投資者都血本無歸。”民警預審中發(fā)現(xiàn)，這些非法經營期貨公司的交易平臺服務器全部掛靠國外，真假難辨。他們要求客戶將保證金通過網上銀行匯往國外指定賬戶，客戶的盈利也得暫寄在國外賬戶上，并特意設置非常煩瑣的取現(xiàn)手續(xù)，而國外網上交易期貨公司可以隨時關閉網站，輕松侵吞客戶的所有保證金和盈利。
　　通過初步調查，三家公司自開業(yè)以來，非法經營黃金期貨交易金額達1.2億多美元，折合人民幣逾7.6億元。當天，主要犯罪嫌疑人葉某、林某龍、林某、俞某等12人已被依法刑事拘留，另50余名從業(yè)人員被取保候審。
　　目前，全案仍在進一步審理、深挖中。

　　經營證券期貨須有行業(yè)許可
　　針對該類非法經營證券期貨公司，如何識別防止上當，警方特別提醒廣大市民：
　　一是在選擇股票咨詢等投資服務時，應選擇由證監(jiān)會批準的有資質證券期貨投資機構，由該類機構中具有投資咨詢業(yè)務證書的從業(yè)人員提供服務?？蛻艨傻阶C監(jiān)部門網站核實其資格、證書編號及執(zhí)業(yè)機構的名稱。
　　二是切不可輕易相信所謂的快速炒股炒期貨賺錢網站及電話，克服投機取巧、不勞而獲的心理弊病，天底下沒有免費的午餐。
　　三是根據(jù)辦案經驗，此類非法經營的公司善于分析客戶心理，經常在客戶投入較少量資金時，會讓客戶賺點錢，但其目的是讓客戶投入更多的錢，鼓勵頻繁交易收取傭金，最后只會讓客戶越陷越深、不能自拔。
　　四是參與非法證券經營活動不受法律保護，遭受的損失由參與者自行承擔。
　　同時，市民在發(fā)現(xiàn)此類犯罪活動后立即報警舉報，以便警方及時查處。
　　根據(jù)刑法規(guī)定，未經國家有關主管部門批準，非法經營證券、期貨或者保險業(yè)務，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，處五年以下徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產。非法經營數(shù)額在30萬元以上，或者違法所得數(shù)額在5萬元以上的應予追訴，追究其刑事責任。