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廣晟有色金屬股份有限公司為控股子公司提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
　　重要內(nèi)容提示：
　　● 被擔保人名稱：
　　龍南縣和利稀土冶煉有限公司（以下簡稱"龍南和利"）
　　● 本次擔保數(shù)量及累計為其擔保數(shù)量：
　　本次公司為龍南和利向農(nóng)行申請辦6000萬元流動資金貸款
　　提供不超過2000萬元擔保，累計為其擔保不超過2000萬元。
　　● 本次是否有反擔保：無反擔保
　　● 對外擔保累計數(shù)量：2000萬元
　　● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

　　一、擔保情況概述
　　廣晟有色金屬股份有限公司于2011年1月21日召開的第五屆董事會2011年第一次臨時會議，審議通過了《公司關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案》，同意公司為控股子公司龍南和利向中國農(nóng)業(yè)銀行[2.59 -1.15%]股份有限公司龍南支行申請辦理6000萬元流動資金貸款提供不超過2000萬元擔保，期限一年，擔保方式為連帶責任擔保。龍南和利另一自然人股東張修江（持有龍南和利40%股份）也將以其控制持有的上海立駿稀土材料有限公司為上述貸款提供不超過2000萬元的連帶責任擔保，期限一年。公司董事孫麗君女士對該議案投了反對票，理由是：1、被擔保方資產(chǎn)負債率偏高；2、被擔保方未提供反擔保措施；3、擔保方目前資產(chǎn)負債率也偏高。
　　上述擔保事項須提請公司2011年第一次臨時股東大會審議通過。

　　二、被擔保人基本情況
　　龍南和利是本公司控股50%的子公司；注冊資本3000萬元；成立日期：2005年8月8日；注冊地點：龍南縣東江鄉(xiāng)新圳村；法定代表人：陳振亮；經(jīng)營范圍：稀土化合物、稀土金屬及其材料、化工建材、五金交電加工及銷售（國家有專項規(guī)定的憑許可證經(jīng)營）；股權(quán)結(jié)構(gòu)：廣晟有色金屬股份有限公司持股50％，張修江持股40％，胡建康持股10％。
　　截止2010年12月31日，龍南和利資產(chǎn)總額28773萬元，負債總額21088萬元（其中銀行借款8050萬元），凈資產(chǎn)7685萬元，資產(chǎn)負債率73.29%， 2010年龍南和利凈利潤約為2600萬元（未經(jīng)審計）。

　　三、擔保協(xié)議的簽署
　　本公司擬發(fā)生的為控股子公司的擔保將在公司董事會審議通過后，與具體銀行簽訂擔保合同。

　　四、董事會意見
　　董事會認為：以上擔保是為控股子龍南和利業(yè)務正常開展而進行的，目前擔保對象經(jīng)營正常，具有償還債務的能力，整體風險不大。董事會同意公司為其提供擔保。

　　五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
　　完成上述擔保后，公司累計對外擔?？傤~不超過2000萬元，無逾期擔保。

　　六、備查文件目錄
　　1、廣晟有色第五屆董事會2011年第一次臨時會議決議；
　　2、龍南和利最近一期的財務報表；
　　3、龍南和利營業(yè)執(zhí)照復印件。
　　特此公告。

　　廣晟有色金屬股份有限公司董事會         
　　二○一一年一月二十一日